谨防他人仿冒EBpay通知

以下是针对近期仿冒EBpay行为的公告梳理，方便在手机端快速掌握要点 尊敬的用户：近期发现外部有个人或机构仿冒EBpay品牌，擅自开展买卖、投注、抽奖等活动 为保障您的权益，请仔细阅读以下官方声明 EBpay的所有活动均通过APP官网发布通知，请以官方渠道为准

EBpay钱包的所有业务必须通过APP内部完成，且支持完整的交易记录查询 EBpay目前没有官方Telegram飞机群（Telegram群组），请勿轻信任何声称的官方群聊 谨防他人仿冒EBpay通知 01 PART 近期发现仿冒运营 警惕仿冒行为 尊敬的用户：近期发现外部有个人或机构仿冒EBpay品牌，擅自开展买卖、投注、抽奖等活动 02 PART 官方声明要点 核心提示 EBpay的所有活动均通过APP官网发布通知，请以官方渠道为准 EBpay目前没有官方Telegram飞机群（Telegram群组），请勿轻信任何声称的官方群聊

唯一客服入口：EBpay官网及APP内的客服功能 03 PART 官方渠道 获取官方信息 官网地址： 选择来到EBpay下载地址 下载地址： 选择来到EBpay下载地址 （点按转到EBpay下载地址） /// END 安全提醒 FINAL WARNING 请各位用户留意账号及资金安全，如有任何疑问，请通过上述唯一客服入口联系官方客服，切勿相信第三方渠道 获取下载地址 ： 点按转到EBpay下载地址 Ebpay官网钱包下载地址： https://ebpays.org/app/ NO 钱包收币风险警示与资产避险参考指南 紧急提醒

NO 钱包接收数字资产潜藏账户冻结危机，务必认真阅读这份风险规避提示 一、流入资金存在三大高危源头 经由钱包转入的资金来源错综复杂，主要分为三类： 普通个人用户自主转账充值资金 跑分团伙用于资金分流、洗白的周转款项 电信网络诈骗团伙非法所得赃款 案例直击： 有从事外贸经营的从业者真实遭遇：自身用于收币的钱包地址流入境外网络赌博涉案资金，账户直接被司法冻结长达半年，现金流持续受阻，正常经营难以为继，损失巨大 二、涉风险资金两大典型特点 不法分子常会编造 虚假合作、贸易合同 等理由诱导资产划转 从大量冻结案例统计来看，相当一部分冻结现象具备 滞后爆发 特点 涉赌相关资金存在 长期潜伏特征 ，资金转入数月看似一切正常，等到警方专案集中收网阶段，开展资金逆向追溯，大批量关联账户统一冻结

两种冻卡模式，务必提高警惕 即时风控冻结 ：账户接收涉诈资金后，短至 24 小时内就会触发各大银行、支付平台风控预警，账户迅速受限 延期追溯冻结 ：风险资金沉寂数月，公安顺着链上流水回溯追查，秋后集中处置关联账户 超三成 第三方支付机构冻结案件与虚拟货币场外流转存在间接关联 三、三层自我防护方案，降低被牵连概率 严控交易渠道 ：优先选择正规持牌机构开展业务，仔细核验平台相关备案信息，远离不知名场外私下交易 主动溯源排查 ：借助区块链浏览器查询 USDT 链上流转路径，甄别高危交互地址，尽量不和风险地址产生往来 完整留存凭证 ：妥善保存链上交易哈希值、沟通聊天记录，有条件可采用电子存证方式固定全部交易资料，便于后续自证 当下不少行业机构推出 数字资产风险管控 相关培训内容，通过系统化学习能够更好识别各类资金陷阱 金融行业实践证明，完善的风险管理制度，可以有效压降资金风险 监管动态： 监管层面持续推进 资金穿透式监管体系 建设，广大用户需要主动了解《区块链信息服务管理规定》相关要求，明晰自身行为边界 合规意识从来不是限制发展，而是守护个人资产最重要的屏障

只有持续保持风险警觉，搭配对应的技术核查手段，才能尽可能避开数字资产交易路上各类深坑